公告日期：2025-12-10

公告编号：2025-035

证券代码：839476 证券简称：嘉翔股份 主办券商：财达证券
杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 12 月 10 日，杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司第四届董事会第四次
会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议并通过了《关于修订
需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》，该议案尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为了加强公司对外投资的内部控制和管理，规范公司对外投资行
为，防范对外投资过程中的差错、舞弊和风险，保证对外投资的安全，提高对外投资的效益。根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，特制定本制度。

第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为。公司投资分
为风险性投资和长期股权投资两大类：

1、风险性投资主要指：公司购入的能随时变现的投资，包括证券、期货、期权、外汇及投资基金等。

公告编号：2025-035

2、长期股权投资主要指：公司投出的不能随时变现或不准备随时变现的股权投资。

第三条 对外投资的原则：

1、必须遵守国家法律、法规的规定；

2、必须符合公司中长期发展规划和主营业务发展的要求；

3、必须坚持效益优先的原则。

第二章 对外投资管理的组织机构、权限

第四条 公司股东会、董事会、董事长各自在其权限范围内，对公司的对
外投资做出决策。

第五条 公司进行对外投资，达到下列标准之一的，由董事长审议批准，
但应事前通报其他董事：

1、交易主体为非关联方，对外投资累计低于公司最近经审计总资产的 10%的部分。

2、交易主体为关联方，对外投资累计低于 50 万元的部分。如果董事长为关联人时，交易由公司董事会做出决议批准。

第六条 公司进行对外投资，达到下列标准之一的，由董事会审议批准：
1、交易主体为非关联方，对外投资低于公司最近经审计总资产的 30%、高于公司最近经审计总资产的 10%的部分。

2、交易主体为关联方，对外投资（含同一标的或同一关联人在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额）在 150 万元以下、50 万元以上的部分。

第七条 公司进行对外投资，达到下列标准之一的，除应当经董事会审议
通过外，还应当提交股东会审议批准：

1、交易主体为非关联方，交易涉及的资产总额累计达到或超过最近一期公司经审计总资产 30%的事项。

公告编号：2025-035

2、交易主体为关联方，与关联人发生的交易金额（含同一标的或同一关联人在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额）高于 150 万元的事项。

第八条 董事会负责统筹、协调和组织对外投资项目的分析和研究，为决
策提供建议。

第九条 董事会组织相关部门或人员对投资建议项目进行分析与论证以及
对被投资单位资信情况进行调查或实地考察，并编制对外投资建议书。对外投资项目如有其他投资者的，应根据情况对其他投资者的资信情况进行了解或调查。
第十条 公司总经理为对外投资实施的主要负责人，负责对新项目实施的
人、财、物进行计划、组织、监控，并应及时向董事会汇报投资进展情况，提出调整建议等，以利于董事会及股东会及时对投资做出修订。

第十一条 公司财务部为对外投资的日常管理部门，负责对对外投资项目进行效益评估，筹措资金，办理相关手续等。

第三章 对外投资的决策管理

第十二条 公司总经理对投资项目进行初……
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