公告日期：2025-12-10

公告编号：2025-029

证券代码：839476 证券简称：嘉翔股份 主办券商：财达证券
杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议通讯地址：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 30 日 以电话及书面方式方
式发出
5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《监事会议事规则》内控治理

公告编号：2025-029

制度进行修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《监事会制度》（公告编号：2025-045）2. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司
监事会
2025 年 12 月 10 日

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