公告日期：2026-02-02

公告编号：2026-004

证券代码：839472 证券简称：亮威科技 主办券商：东吴
证券

上海亮威照明科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：汤雄
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会由公司第四届董事会召集，会议通知于 2026 年 1 月 16 日
在全国中小企业股份转让系统官方指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）以 公告形式发出，（公告编号：2026-003）。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》、《上海亮威照明科技股份有限公司公司章程》、《上海亮威照 明科技股份有限公司股东会议事规则》等的规定。
（二）会议出席情况

公告编号：2026-004

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2026 年 1 月16日在全国中小企业股份转让系统官方指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海亮威照明科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项
三、备查文件

《上海亮威照明科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

公告编号：2026-004

上海亮威照明科技股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 2 日

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