公告日期：2026-01-16

公告编号：2026-003

证券代码：839472 证券简称：亮威科技 主办券商：东吴证券
上海亮威照明科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

经公司第四届董事会第五次会议审议通过，决定召开 2026 年第一次临时
股东会，公司第四届董事会保证本次股东会的召集、召开等符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2026-003

本次会议采用现场投票方式召开
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 2 日 9:30-10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839472 亮威科技 2026 年 1 月 30
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于续聘大信会计师事务所

1 （特殊普通合伙）为公司 2025 年 √

度审计机构的议案》

公告编号：2026-003

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机
构，详见公司披露的《上海亮威照明科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公 告》（公告编号：2026-002）

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人省份证复印
件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及
复印件；

3. 由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席
本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人
（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复
印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事
务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。