公告日期：2025-07-16

公告编号：2025-013

证券代码：839470 证券简称：超高环保 主办券商：恒泰长财证券
上海超高环保科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

公告编号：2025-013

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 31 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839470 超高环保 2025 年 7 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于修改经营范围并修改公司

1 √

章程的议案》

议案内容：因公司业务发展需要，公司拟对经营范围进行修改，并对章程部分进行相应修改。变更后的经营范围如下：

一般项目：环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；环境保护监测；环保咨询服务；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；资源

公告编号：2025-013

再生利用技术研发；工业工程设计服务；工业设计服务；机械设备研发；机械设备租赁；机械设备销售；水资源专用机械设备制造；普通机械设备安装服务；资源循环利用服务技术咨询；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；节能管理服务；工程管理服务；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；金属加工机械制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；碳纤维再生利用技术研发；废弃碳纤维复合材料处理装备制造；废弃碳纤维复合材料处理装备销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；生态环境材料制造；生态环境材料销售；新型陶瓷材料销售；纤维素纤维原料及纤维制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料……
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