公告日期：2025-07-16

公告编号：2025-012

证券代码：839470 证券简称：超高环保 主办券商：恒泰长财证券
上海超高环保科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市宝山区钱陆路 399 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 12 日以送达方式发出
5.会议主持人：董事长张志龙

6.会议列席人员：会议应出席董事 5 人，监事 3 人、董事会秘书、财务负责
人列席

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改经营范围并修改公司章程的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-012

因公司业务发展需要，公司拟对经营范围进行修改，并对章程部分进行相应修改。变更后的经营范围如下：

一般项目：环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；环境保护监测；环保咨询服务；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；资源再生利用技术研发；工业工程设计服务；工业设计服务；机械设备研发；机械设备租赁；机械设备销售；水资源专用机械设备制造；普通机械设备安装服务；资源循环利用服务技术咨询；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；节能管理服务；工程管理服务；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；金属加工机械制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；碳纤维再生利用技术研发；废弃碳纤维复合材料处理装备制造；废弃碳纤维复合材料处理装备销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；生态环境材料制造；生态环境材料销售；新型陶瓷材料销售；纤维素纤维原料及纤维制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；3D 打印基础材料销售；前沿新材料制造；前沿新材料销售；新材料技术推广服务；表面功能材料销售；会议及展览服务；密封件制造；密封件销售；高性能密封材料销售；密封用填料制造；密封用填料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息安全设备制造；信息安全设备销售；信息系统集成服务；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

根据上述内容，相应修改《公司章程》第十三条的规定。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-012

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开二〇二五年第一次临时股东会的议案 》
1.议案内容：

提议公司于 2025 年 7 月 31 日召开公司二〇二五年第一次临时股东会， 即
日发出会议通知。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无……
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