公告日期：2026-01-14

公告编号：2026-003

证券代码：839468 证券简称：承华股份 主办券商：开源证券
元创承华（苏州）文化科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议现场设置在公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票。

公告编号：2026-003

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 30 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839468 承华股份 2026 年 1 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于续聘中兴华会计师事务所（特

1 殊普通合伙）为 2025 年度会计师 √

事务所的议案

结合公司持续发展及审计工作需要，经公司决定续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构，负责公司 2025 年度财务报告审计工

公告编号：2026-003

作。具体内容详见公司 2026 年 1 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官方信息
披露平台( www. neeq. com. cn)发布的《元创承华（苏州）文化科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：【2026-001】)。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书办理登记。

（2）法人股东的法定代理人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

（二）登记时间：2026 年 1 月 30 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：朱洁 15806177181
（二）会议费用：出席会议的人员食宿、交通费用自理
五、备查文件

《元创承华（苏州）文化科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

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