公告日期：2025-12-31

证券代码：839463 证券简称：时代光影 主办券商：天风证券

北京时代光影文化传媒股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

北京时代光影文化传媒股份有限公司会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王梓
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股
份总数 43,514,560 股，占公司有表决权股份总数的 92.73%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司全体高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

普通股同意股数 43,514,560 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

1.议案表决结果：

(1)审议通过《股东会制度》

普通股同意股数 43,514,560 股，占出席本次会议有表决权股份
0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2)审议通过《董事会制度》

普通股同意股数 43,514,560 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3)审议通过《对外投资管理制度》

普通股同意股数 43,514,560 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(4)审议通过《对外担保管理制度》

普通股同意股数 43,514,560 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(5)审议通过《投资者关系管理制度》

普通股同意股数 43,514,560 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(6)审议通过《关联交易管理制度》

普通股同意股数 43,514,560 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(7)审议通过《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》

普通股同意股数 43,514,560 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(8)审议通过《信息披露管理制度》

普通股同意股数 43,514,560 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(9)审议通过《利润分配管理制度》

普通股同意股数 43,514,560 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
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