公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-042

证券代码：839463 证券简称：时代光影 主办券商：天风证券
北京时代光影文化传媒股份有限公司

承诺管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 15 日召开了第四届董事会第二次会议，
审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》，本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

北京时代光影文化传媒股份有限公司

承诺管理制度

第一条 为加强对北京时代光影文化传媒股份有限公司（以下简称“公
司” )实际控制人、股东、关联方、其他承诺人等以及公司（以下简称“承诺 人”）的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者的合法权益，根 据《公司法》、《证券法》《非上市公众公司收购管理办法》《非上市公众公 司重大资产重组管理办法》等有关法律和规定，并结合公司实际情况，制定本 制度。

第二条 承诺人在公司股份制改革、申请挂牌或上市、股票发行、再融资、
并购重组以及公司治理专项活动等过程中做出的解决同业竞争、资产注入、股 权激励、盈利预测补偿条款、股票限售、解决产权瑕疵等各项承诺事项必须有 明确的履约期限；承诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础上明

公告编号：2025-042

确履约期限。

公司应对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风险及对策、不能履约时的制约措施等方面进行充分的信息披露。

第三条 承诺人在做出承诺前应分析论证承诺事项的可实现性，不得承诺根据当时情况判断明显不可能实现的事项。

承诺事项需要主管部门审批的，承诺人应明确披露需要取得的审批，并明确如无法取得审批的补救措施。

第四条 公司控股股东、实际控制人发生变动时，如原控股股东及实际控制人承诺的相关事项未履行完毕，相关承诺义务应予以履行或由收购人予以承接，相关事项应在收购报告书中明确披露。

第五条 如相关承诺确已无法履行或履行承诺将不利于维护公司权益，承诺人无法按照前述规定对已有承诺做出规范的，可将变更承诺或豁免履行承诺事项提请股东会审议，公司应向股东提供便捷投票方式，承诺人及关联方应回避表决。超过期限未重新规范承诺事项或未通过股东会审议的，视同超期未履行承诺。

第六条 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人应及时披露相关信息并可将变更承诺或豁免履行承诺事项提请股东会审议，承诺人及关联方应回避表决。
除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因外，承诺确已无法履行或者履行承诺不利于维护公司权益的，承诺人应充分披露原因，并向公司或其他投资者提出用新承诺替代原有承诺或者提出豁免履行承诺义务。上述变更方案应提交股东会审议，承诺人及关联方应回避表决。变更方案未经股东会审议通过且承诺到期的，视同超期未履行承诺。

第七条 除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等承诺人自身无法控制的客观原因外，承诺人不得出现超期未履行承诺或违反承诺的情形。

第八条 公司应在定期报告中披露报告期内发生或正在履行中的承诺事项及进展情况。

第九条 本制度未尽事宜，依照国家相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。

本制度与法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为准。

公告编号：2025-042

第十条 股东会授权董事会制定本制度，自股东会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。

第十一条 本制度由公司董事会负责解释。

北京时代光影文化传媒股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 15 日

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