公告日期：2025-12-15

证券代码：839463 证券简称：时代光影 主办券商：天风证券
北京时代光影文化传媒股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 10 日由专
人以电子邮件形式发出

5.会议主持人：董事长王梓

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议以及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》和《北京时代光影文化传媒股份有限公司章程》 的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》；
1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《公司法》以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规则的公告等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司章程（修改草案）》（公告编号 2025-032）。
2.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》；
1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《公司法》以及全国股转公司关于
等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告：

（1）《股东会制度》（公告编号 2025-033）；

（2）《董事会制度》（公告编号 2025-034）；

（3）《对外投资管理制度》（公告编号 2025-035）；

（4）《对外担保管理制度》（公告编号 2025-036）；

（5）《投资者关系管理制度》（公告编号 2025-037）；

（6）《关联交易管理制度》（公告编号 2025-038）；

（7）《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》（公告编号2025-039）；

（8）《信息披露管理制度》（公告编号 2025-040）；

（9）《利润分配管理制度》（公告编号 2025-041）；

（10）《承诺管理制度》（公告编号 2025-042）；

（11）《募集资金管理制度》（公告编号 2025-043）。
2.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于修订公司其他管理制度的议案》；
1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《公司法》以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规则的公告等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟修订公司《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告：

（1）《总经理工作细则》（公告编号 2025-047）；

（2）《董事会秘书工作制度》（公告编号 2025-048）。
2.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》；
1.议案内容：

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟变更 2025 年度会计师……
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