公告日期：2026-02-27

公告编号：2026-007

证券代码：839458 证券简称：兴中能源 主办券商：银河证券
中山兴中能源发展股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：中山市东区中山四路 45 号裕中大厦 4 楼

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 13 日，会议
通知及文件以通讯的方式发出

5.会议主持人：崔茹平先生

6.会议列席人员：高级管理人员及议案部门负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及 有关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

公告编号：2026-007

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：

为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保募集资金安全，满足募集资金正常使用计划和公司主营业务发展的前提下，公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指
定 信 息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-008）。2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
（一）《中山兴中能源发展股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

中山兴中能源发展股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 27 日

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