公告日期：2025-12-18

公告编号：2025-069

证券代码：839458 证券简称：兴中能源 主办券商：银河证券
中山兴中能源发展股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：中山市东区中山四路 45 号裕中大厦 4 楼

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日，会
议通知及文件以通讯的方式发出

5.会议主持人：崔茹平先生

6.会议列席人员：高级管理人员及议案部门负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及 有关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

公告编号：2025-069

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于宿迁港华收购吉安新能源 100%股权并实现控股并表的议案》
1.议案内容：

审议《关于宿迁港华收购吉安新能源 100%股权并实现控股并表的议案》。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资公告》（公告编号：2025-070）。2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于修订公司财务管理制度的议案》
1.议案内容：

审议公司《关于修订公司财务管理制度的议案》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件

公告编号：2025-069

1.《中山兴中能源发展股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。
中山兴中能源发展股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 18 日

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