公告日期：2025-12-11

公告编号：2025-067

证券代码：839458 证券简称：兴中能源 主办券商：银河证券
中山兴中能源发展股份有限公司

董事长、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年12 月 11 日审议并通过：

选举崔茹平先生为公司董事长，任职期限至第四届董事会届满之
日止，自 2025 年 12 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0
股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

聘任李缨女士为公司总经理，任职期限至第四届董事会届满之日
止，自 2025 年 12 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

聘任潘雷先生为公司的副总经理，任职期限至第四届董事会届满
之日止，自 2025 年 12 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份
0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-067

聘任何志伟先生为公司的副总经理，任职期限至第四届董事会届
满之日止，自 2025 年 12 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股
份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

聘任龙雅娜女士为公司的副总经理、财务负责人和董事会秘书，任职期限至第四届董事会届满之日止，自2025 年12月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事长、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

公司已取消监事会，本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、 审计委员会意见

公司董事会审计委员会对拟聘任财务负责人的相关材料进行

公告编号：2025-067

审查后认为：本次拟聘任的财务负责人龙雅娜女士的教育背景、任 职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，其任职资 格符合担任挂牌公司财务负责人的条件，不存在《公司法》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任挂牌公司高级 管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁 入尚未解除的情形。
四、 独立董事意见

关于《关于选举公司第四届董事会董事长及聘任高级管理人员 的议案》的审查意见：

经审议，我们认为，公司拟选举的董事长及拟聘任的高级管理 人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有 《公司法》以及其他规范性文件规定的不得担任公司董事长及高级 管理人员之情形；未发现存在被中国证监会采取证券市场禁入措 施、被证券交易所公开认定为不适合担任挂牌公司董事、高级管理 人员、受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批 评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监 会立案调查等情形，不属于“失信被执行人”，具备担任公司相关职 务的资格和能力，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益 的情形。

综上，我们一致同意该议案，并同意董事会审议通过该议案。

公告编号：2025-067

五、 备查文件
1.《中山兴中能源发展股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
中山兴中能源发展股份有限公司
董事会
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