公告日期：2025-04-23

证券代码：839458 证券简称：兴中能源 主办券商：银河证券
中山兴中能源发展股份有限公司

第三届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日

2. 会议召开地点：中山市东区中山四路 45 号裕中大厦 4 楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日，会议通知
及文件以通讯的方式发出
5.会议主持人：董事长崔茹平先生
6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员及议案部门负责人
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及 有关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

审议公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-010/011）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

审议公司《2024 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

审议公司《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

审议公司《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

审议公司《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

根据公司发展战略及经营计划，公司 2024 年度拟进行权益分派。
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：

审议公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于 2025 年度对外捐赠方案的议案》
1.议案内容：

审议公司《……
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