公告日期：2025-02-14

公告编号：2025-007

证券代码：839458 证券简称：兴中能源 主办券商：银河证券

中山兴中能源发展股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 14 日

2.会议召开地点：中山市东区中山四路 45 号裕中大厦 4 楼
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长崔茹平先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中山兴中能源发展股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份

公告编号：2025-007

总数 621,111,111 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 0 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员未列席公司会议。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《关于预计 2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-002）。

2.表决结果：同意 62,111.1111 万股，反对 0 股，弃权 0 股。同意的
股份数占公司总股份数的 100%。
3.回避表决情况：议案涉及关联股东全部回避表决，由于参与股东大会的股东全部与审议的交易事项存在关联关系，则全体股东无须回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：审议关于修订公司章程的议案。
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《关于拟修订公司章程公

公告编号：2025-007

告》（公告编号：2025-003）。

2.表决结果：同意 62,111.1111 万股，反对 0 股，弃权 0 股。同意的
股份数占公司总股份数的 100%。
3.回避表决情况：该议案不涉及回避表决事项。
（三）审议通过《关于选举公司董事会成员的议案》
1. 议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-004）。
2.表决结果：同意 62,111.1111 万股，反对 0 股，弃权 0 股。同意的
股份数占公司总股份数的 100%。
3.回避表决情况：该议案不涉及回避表决事项。
（四）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》
1.议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《董事会制度》（公告编号：2025-005）。

2.表决结果：同意 62,111.1111 万股，反对 0 股，弃权 0 股。同意的
股份数占公司总股份数的 100%。
3.回避表决情况：该议案不涉及回避表决事项。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效

公告编号：2025-007

情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

潘雷 董事 任职 2025 年 2 月 2025 年第一次 审议通过

14 日 临时股东大会

刘 军 董事 任职 2025 年 2 月 2025 年第一次 审议通过

权 14 日 临时股东大会

四、 备查文件目录
（一）《中山兴中能源发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》；……
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