公告日期：2025-01-27

证券代码：839458 证券简称：兴中能源 主办券商：银河证券

中山兴中能源发展股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，同意召开公司 2025
年第一次临时股东大会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中山兴中能源发展股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式无特别说明事项。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2025 年 2 月 14 日上午 9 点

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839458 兴中能源 2025 年 2 月 10
日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

中山市东区中山四路 45 号裕中大厦 4 楼会议室。

二、 会议审议事项
（一）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展及经营情况，预计 2025 年度与关联方发生的日常性关联交易情况。

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-002）

议案涉及关联股东全部回避表决，由于参与股东大会的股东全部与审议的交易事项存在关联关系，则全体股东无须回避表决。
（二）审议《关于修订公司章程的议案》

为满足公司经营及未来发展需要，我司拟修订公司章程。

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-003）。
（三）审议《关于提名公司董事会成员的议案》

按照公司《章程》及有关制度，控股股东中山兴中集团有限公司提名潘雷同志为公司新任董事，股东中山市综合能源服务有限公司提名刘军权为公司新任董事，任期与本届董事会任期一致，自公司股东大会审议通过之日起生效。

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《董事任命公告》（公告编号：2025-004）。
（四）审议《关于修订董事会议事规则的议案》

公司拟根据公司的实际经营情况，修订董事会议事规则部分条款。
详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《董事会制度》（公告编号：2025-
005）。
上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（二）；
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案 。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1.由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件和持股凭证；

2.法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和持股凭证。
3……
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