公告日期：2024-12-31

中山兴中能源发展股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：中山市石岐街道第一城悦富街3号三层之二

主办券商

银河证券

(北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101)

2024年12月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

中山兴中能源发展股份有限公司（加盖公章）
2024年12月26日

目录

声明 ...... 2
目录 ...... 3
释义 ...... 4
一、本次发行的基本情况 ...... 5
二、发行前后相关情况对比 ...... 9
三、非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况...... 12
四、特殊投资条款...... 12
五、定向发行有关事项的调整情况...... 12
六、有关声明 ...... 13
七、备查文件 ...... 14

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

本公司、公司、兴中能源 指 中山兴中能源发展股份有限公司

本次发行、本次定向发行、本次股票发行 指 中山兴中能源发展股份有限公司 2024 年
第一次股票定向发行

兴中集团 指 中山兴中集团有限公司

冠中投资 指 中山市冠中投资有限公司

综合能源 指 中山市综合能源服务有限公司

股东大会 指 中山兴中能源发展股份有限公司股东大会

董事会 指 中山兴中能源发展股份有限公司董事会

监事会 指 中山兴中能源发展股份有限公司监事会

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

主办券商、银河证券 指 中国银河证券股份有限公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》

《公司章程》 指 《中山兴中能源发展股份有限公司章程》

元、万元 指 人民币元、人民币万元

一、 本次发行的基本情况
(一) 基本情况

公司名称 中山兴中能源发展股份有限公司

证券简称 兴中能源

证券代码 839458

主办券商 银河证券

所属层次 ……
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