公告日期：2024-12-27

公告编号：2024-069

证券代码：839458 证券简称：兴中能源 主办券商：银河证券
中山兴中能源发展股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 12 月 26 日

2. 会议召开地点：中山市东区中山四路 45 号裕中大厦 4 楼

3. 会议召开方式：现场会议

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 16 日以通讯方
式发出
5. 会议主持人：胡永忠
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2024-069

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于会计估计变更的议案》
1.议案内容：

为了进一步明晰固定资产分类，更真实、合理、规范计提资产折旧，公司拟对公司固定资产折旧会计估计进行变更。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转
让系统官网(www.neeq.com.cn）披露的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2024-067）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：

为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保募集资金安全，满足募集资金正常使用计划和公司主营业务发展的前提下，公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-068）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-069

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《中山兴中能源发展股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

中山兴中能源发展股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 27 日

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