公告日期：2024-12-27

公告编号：2024-064

证券代码：839458 证券简称：兴中能源 主办券商：银河证券
中山兴中能源发展股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：中山市东区中山四路 45 号裕中大厦 4 楼

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 16 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长崔茹平先生

6.会议列席人员：高级管理人员及议案部门负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于科洋能源向银行申请借款及向公司申请担保的议案》
1.议案内容：

因业务发展的实际需要，控股子公司广东科洋能源科技有限公司（简称科洋能源）拟向银行申请合计 5500 万元综合授信额度，并由本公司按持股比例提供

公告编号：2024-064

最高 3850 万元的连带责任担保。

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《关于提供担保的公告》（公告编号：2024-065）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展及经营情况，预计 2024 年度新增与关联方发生的日常性关联交易情况。

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《关于关联交易的公告》（公告编号：2024-066）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司五名董事当中，董事长崔茹平兼任华润燃气董事长、李缨兼任华润燃气董事、港华燃气副董事长。上述两位董事与议案存在关联关系，已回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于兴中综合能源减少注册资本的议案》
1.议案内容：

广东兴中综合能源有限公司（简称“兴中综合能源”）为我司全资子公司，目前注册资本为 9,000 万元，实缴注册资本为 4,500 万元。因兴中综合能源暂无大额资金使用需求，且根据新公司法、上级主管单位对资本金实缴完成时限的要求和股东的资金安排，兴海能源拟减少注册资本至 4,500 万元，与实缴资本金额保持一致。

公告编号：2024-064

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于重新修订公司财务管理制度及废止一批管理制度的议案》1.议案内容：

根据集团公司最新印发的中兴集[2024]471 号《关于印发兴中集团有限公司财务管理制度（2024 年修订）》的通知内容，公司拟重新修订公司财务管理制度及废止一批管理制度。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于会计估计变更的议案》
1.议案内容：

为进一步明晰固……
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