公告日期：2024-12-13

公告编号：2024-016

证券代码：839454 证券简称：华腾股份 主办券商：川财证券
华腾实业（深圳）股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：任学高
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行 政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数15,637,600 股，占公司有表决权股份总数的 85.06%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-016

公司其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》

1.议案内容

因公司经营发展需要，拟修订经营范围的内容。经营范围属于公司章程第 十二条约定之内容，拟一并修订该条公司章程。具体内容详见公司于 2024 年
11 月 27 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 方 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露 的《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》 （公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果

普通股同意股数 15,637,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以 上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录

《华腾实业（深圳）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

华腾实业（深圳）股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 13 日

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