公告日期：2024-11-27

公告编号：2024-013

证券代码：839454 证券简称：华腾股份 主办券商：川财证券
华腾实业（深圳）股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及视频

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 11 日以书面通知方式
发出

5.会议主持人：任学高

6.会议列席人员：李婷、吴元源、熊静、周茂芝

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事刘云和戴军山因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》

公告编号：2024-013

1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟修订经营范围的内容。经营范围属于公司章程第 十二条约定之内容，拟一并修订该条公司章程。具体内容详见公司于 2024 年
11 月 27 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 方 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露 的《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》 （公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

鉴于议案（一）的内容需经股东大会审议，董事会特提请于 2024 年 12
月 12 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《华腾实业（深圳）股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

华腾实业（深圳）股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。