公告日期：2022-04-26

证券代码：839454 证券简称：华腾股份 主办券商：川财证券
华腾实业（深圳） 股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及视频

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日以通知方式发出
5.会议主持人：任学高

6.会议列席人员：李婷、吴元源、熊静、周茂芝

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会总结了 2021 年的会议召开情况和执行股东大会决议的情况，编制了
《2021 年度董事会工作报告》，提交董事会决议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

总经理编制了《2021 年度总经理工作报告》，提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

公司组织编制了《华腾实业（深圳）股份有限公司2021年年度报告》《华腾实业（深圳）股份有限公司2021年度报告摘要》，该议案内容详见公司于2022年4
月26日披露在全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平
台 （www.neeq.com.cn）上的《2021年年度报告》（公告编号：2022-001）和《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司根据 2021 年度经营情况和财务情况，拟定了《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司通过对 2021 年度公司经营情况和财务状况梳理后，进行了合理预计，拟定编制了《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2021 年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟定 2021 年度不进行利润分配，不以资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营需要，公司将向关联方 WYSE EXCLUSIVE
(S)PTE LTD 销售产品、商品，预计 2022 年度日常性关联交易总额为人民币 400
万元。

该议案内容详见公司于2022年4月26日披露在全 国 中 小 企 业 股 份
转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）上的《关于预计
2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票……
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