公告日期：2021-12-09

公告编号：2021-035

证券代码：839454 证券简称：华腾股份 主办券商：川财证券

华腾实业（深圳）股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长任学高先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数

12,537,600 股，占公司有表决权股份总数的 68.19%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事刘云和 QUEK SENG KIM 因国外出差缺

席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事吴元源因外地出差缺席；

公告编号：2021-035

3.公司董事会秘书未列席会议；

公司其他高级管理人员均出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于同意 QUEK SENG KIM 先生辞去董事并选戴军山先生担任公

司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于 QUEK SENG KIM 因个人原因向公司提出申请辞去公司董事职务，导致董

事不足五人，公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司将进行第二届董事会补充选举。

经公司股东推荐，拟由戴军山先生担任公司董事，任期至第二届董事会届满，自股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 12,537,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记的议案》1.议案内容：

由于公司董事变更，现提请公司股东大会授权公司董事会办理工商变更登记手续。本议案经公司股东大会审议批准后实施。

2.议案表决结果：

同意股数 12,537,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

公告编号：2021-035

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

QUEK 董事 离职 2021 年 12 2021 年第三次临 审议通过

SENG 月 2 日 时股东大会

KIM

戴军 董事 任职 2021 年 12 2021 年第三次临 审议通过

山 月 2 日 时股东大会

四、备查文件目录

《华腾实业（深圳）股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》

华腾实……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。