公告日期：2021-11-19

公告编号：2021-033

证券代码：839454 证券简称：华腾股份 主办券商：川财证券
华腾实业（深圳）股份有限公司

关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股东大会以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 2 日上午 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2021-033

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839454 华腾股份 2021 年 11 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

华腾实业（深圳）股份有限公司公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于同意 QUEK SENG KIM 先生辞去董事并选戴军山先生担任公司董事的议案》

鉴于 QUEK SENG KIM 因个人原因向公司提出申请辞去公司董事职务，导致董
事不足五人，公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司将进行第二届董事会补充选举。

经公司股东推荐，拟由戴军山先生担任公司董事，任期至第二届董事会届满，自股东大会审议通过之日起生效。

为确保董事会的正常工作，在股东大会选举完成之前，公司董事 QUEK SENGKIM 依照法律，行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记的议案》

由于公司董事和监事变更，现提请公司股东大会授权公司董事会办理工商变更登记手续。本议案经董事会审议通过后，需要提前公司股东大会审议批准后实施。

公告编号：2021-033

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东应持股东账户卡，持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明
书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

2、自然人股东需持本人身份证、持股凭证、证券账户卡、授权委托代理人
持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（二）登记时间：2021 年 12 月 2 日上午 8：30

（三）登记地点：公司董秘办公室
四、 其他
（一）会议联系方式：王柏军
电话：0755-89954068
地址：深圳市龙岗区坂田街道新雪社区上雪科技工业城一路 2 号 A 栋一楼
（二）会议费用：本次大会预计半天，与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

《华腾实业（深圳）股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

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