公告日期：2024-12-23

西安领跑芯动科技股份有限公司

收购报告书

非上市公众公司名称：西安领跑芯动科技股份有限公司
股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统
股票简称：ST 领跑
股票代码：839453
收购人：国智脑谷（北京）科技有限公司

住所/通讯地址：北京市昌平区生命科学园医科路 9 号院 4 号楼三层 303-318（集
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二〇二四年十二月

收购人声明

一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号——权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人在西安领跑芯动科技股份有限公司拥有权益的股份。截至本报告书出具之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在西安领跑芯动科技股份有限公司拥有权益。

三、收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。

四、本次收购是根据本报告书所载明的内容进行的。除收购人所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

收购人声明 ...... 2

释义 ...... 3

第一节 收购人介绍...... 4

一、收购人基本情况...... 4
二、收购人的控股股东、实际控制人...... 5
三、控股股东、实际控制人控制的核心企业情况...... 6四、收购人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在最近两年
所受处罚及涉及诉讼、仲裁情况 ...... 7
五、收购人诚信情况...... 7
六、收购人主体资格情况 ...... 8
七、收购人最近两年的财务情况 ...... 8
八、收购人与公众公司的关联关系...... 9

第二节 本次收购的基本情况 ...... 10

一、本次收购的方式、资金来源及支付方式 ...... 10
二、本次收购前后权益变动情况 ......11
三、本次收购相关协议的主要内容...... 12
四、本次收购的授权和批准情况 ...... 25
五、本次收购相关股份的权利限制...... 25六、在本次交易事实发生日前 6 个月内收购人及其董事、监事、高级管理人员买
卖公众公司股票的情况...... 26
七、收购人及其关联方在报告日前 24 个月与公众公司发生交易的情况 ...... 26
八、本次收购的过渡期安排...... 28
九、本次收购是否触发要约收购 ...... 28十、公众公司原控股股东、实际控制人及其关联方未清偿对公司的负债、未解除
公司为其负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形 ...... 29

第三节 本次收购目的及后续计划 ...... 30

一、本次收购的目的...... 30
二、本次收购后续计划...... 30

第四节 对公众公司的影响 ...... 32

一、本次收购对公众公司的影响和风险 ...... 32
二、同业竞争情况及避免同业竞争的措施 ...... 33
三、关联交易情况及规范关联交易的措施 ...... 33

第五节 收购人作出的公开承诺以及约束措施 ...... 36

一、收购人关于本次收购所作出的公开承诺及声明事项 ...... 36

第六节 其他重要事项...... 41

第七节 相关中介机构...... 42

一、本次收购相关中介机构基本情况...... 42
二、中介机构与收购人、被收购公司及本次收购行为之间的关联关系 ...... 43

第八节 备查文件 ...... 44

一、备查文件目录...... 44

二、查阅地点 ...... 44

释义

除非本报告书另有所指，下列简称具有如下含义：
公众公司、公司、领跑科技、标的公司、 指 西安领跑芯动科技股份有限公司
挂牌公司、被收购公司
……
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