公告日期：2025-12-31

公告编号：2025-039

证券代码：839433 证券简称：龙腾佳讯 主办券商：山西证券
北京龙腾佳讯科技股份公司监事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

北京龙腾佳讯科技股份公司于 2025 年 12 月 29 日召开第三届监事会第三次
会议，审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

北京龙腾佳讯科技股份公司

监事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为适应建立现代企业制度的要求、明确北京龙腾佳讯科技股份公司
（以下简称“公司”）监事会的职责权限，规范监事会内部机制及运作程序，充分发挥监事会的监督作用，根据《中华人民共和国公司法》《北京龙腾佳讯科技股份公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律法规、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的其他规定，制定本规则。

第二条 公司依法设立监事会，保障监事会依法独立行使监督权，确保股东
利益、公司利益和员工合法权益不受侵犯。

第三条 监事会按照《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定开展工作，对全体股东负责，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

公告编号：2025-039

第二章 监事会议事规则和程序

第四条 监事议事以监事会议的形式进行。监事会会议分为定期会议和临时
会议。

第五条 监事会定期会议每六个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临
时监事会会议。

第六条 监事会会议由监事会主席召集主持。监事会主席不能履行职务或者
不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

第七条 有下列情形之一的，监事会主席应在 30 个工作日内召集临时监事
会会议：

（一）监事会主席认为必要时；

（二）三分之一以上监事联名提议时；

（三）经三分之一以上监事提议对监事会主席的不信任案，监事会主席在接到不信任案一个月内，应该召开临时监事会会议进行表决，并向下届股东会报告；
（四）监事人数少于公司章程所规定人数的 2/3 时。

第八条 监事会会议通知按以下形式送达全体监事：

（一）定期监事会议召开十日前以书面、电话、传真形式通知全体监事；
（二）临时监事会议召开五日前以书面、电话、传真形式通知全体监事；
（三）紧急会议需提前三小时以电话、传真形式通知全体监事。

第九条 监事会会议通知包括以下内容：

（一）会议的时间、地点；

（二）拟审议的事项（会议议题）；

（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；

（四）监事表决所必需的会议材料；

（五）监事应当亲自出席会议的要求；

（六）联系人和联系方式。

口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。

第十条 监事会会议应当由二分之一以上的监事出席方可举行，每一监事享

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有一票表决权。监事会作出决议，必须经全体监事的过半数通过，监事会会议通常应在公司住所地召开。

第十一条 监事会临时会议在保障监事充分表达意见的前提下，可以用传真
方式或其他书面方式进行并作出决议，并由参会监事签字。

第十二条监事会会议应由监事本人出席，监事因故不能出席的，可以书面委托其他监事代为出席。

委托书应当载明代理人的姓名，代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。监事未出席监事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。监事无故连续二次不能……
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