公告日期：2025-12-31

证券代码：839433 证券简称：龙腾佳讯 主办券商：山西证券
北京龙腾佳讯科技股份公司股东会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

北京龙腾佳讯科技股份公司于 2025 年 12 月 29 日召开第四届董事会第五次
会议，审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

北京龙腾佳讯科技股份公司

股东会议事规则

第一章 总 则

第一条 为保证北京龙腾佳讯科技股份公司（以下简称“公司”）股东会的正
常秩序和议事效率，提高公司的治理水平及工作效率，维护股东的合法权益，现根据《中华人民共和国公司法》《北京龙腾佳讯科技股份公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律法规、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的其他规定，制定本规则。

第二条 公司股东会由公司全体股东组成，股东会是公司的最高权力机构。
第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体
董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第四条 公司召开股东会，全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总
经理和其他高级管理人员应当列席会议。

第二章 股东会的召集

第一节 年度股东会的召开

第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，
并应于上一个会计年度完结之后的6个月内举行。

第六条 召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股东会无法继续进行
的，经现场出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

第七条 年度股东会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东会
作出报告。

第二节 临时股东会的召开

第八条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股
东会：

（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》规定人数的三分之二时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时；

（三）单独或者合并持有公司有表决权股份总数10%以上股份的股东请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。

前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求日计算。

第九条 临时股东会应当于会议召开15日前以公告方式或者书面通知各股
东。

第三节 召开临时股东会的办理程序

第十条 董事会提议召集临时股东会的，应按公司召开股东会的程序办理。
第十一条 提议股东或者监事会要求召集临时股东会的，应当按照下列程序
办理：

（一）签署一份或者数份同样格式的书面要求，提请董事会召集临时股东会，并提出会议议题和内容完整的提案。提议股东和监事会应当保证提案内容符合法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）董事会在收到提议股东或监事会的书面提议后，应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提案后10日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应在作出董事会决议后的5日内发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提案后10日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，监事会可以自行召集和主持。

监事会自行召集的股东会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由监事会副主席主持；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

（三）董事会在收到单独或者合并持有公司10%以上股份的股东的书面提议后，董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意各开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。通知发出后，董事会不得再提出新的提案……
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