公告日期：2025-07-22

公告编号：2025-023

证券代码：839433 证券简称：龙腾佳讯 主办券商：开源证券
北京龙腾佳讯科技股份公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 11 日以电话方式发出
5.会议主持人：曾光

6.会议列席人员：董事、监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：

基于公司发展需要，公司经与开源证券股份有限公司充分沟通及友好协 商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。本议案经

公告编号：2025-023

股东会审议通过后，公司将与山西证券股份有限公司正式签署附生效条件的解 除督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函 之日起正式生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议 业务指南》等相关规定，公司本次变更持续督导事项经公司董事会及股东会审 核通过后，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《北京龙腾佳讯科技股份 公司关于与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司拟与山西证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》1.议案内容：

基于公司的发展需要，同时根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统 的相关要求及规定，公司拟与山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”） 签署《持续督导协议书》。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司 出具无异议函之日起正式生效。自协议生效之日起，由山西证券股份有限公司 担任公司的承接主办券商并履行公司的持续督导义务。

公告编号：2025-023

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于授权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》
1.议案内容：

为保障公司顺利完成本次持续督导主办券商变更工作，提议授权公司董事 会全权负责办理公司本次持续督导主办券商变更事宜。具体授权范围包括就本 次持续督导主办券商变更向全国中小企业股份转让系统公司申报相关文件资 料，批准、签署与本次持续督导主办券商变更相关的文件、合同，办理与本次 持续督导主办券商变更相关的其他一切事宜。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提议召开北京龙腾佳讯科技股份公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

提议……
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