公告日期：2025-05-22

公告编号：2025-018

证券代码：839433 证券简称：龙腾佳讯 主办券商：开源证券
北京龙腾佳讯科技股份公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 5 月 20 日审议并通
过：

1. 董事换届的基本情况

提名曾光先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份10,650,000 股，占公司股本的 58.3562%，不是失信联合惩戒对象。

提名肖光先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,250,000 股，占公司股本的 6.8493 %，不是失信联合惩戒对象。

提名尹忠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,750,000 股，占公司股本的 15.0685 %，不是失信联合惩戒对象。

提名王辛怡先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份150,000 股，占公司股本的 0.8219 %，不是失信联合惩戒对象。

提名陈磊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 500,000股，占公司股本的 2.7397%，不是失信联合惩戒对象。

2. 非职工代表监事换届的基本情况

公告编号：2025-018

提名王丹女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名崔媛女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

3. 职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025
年 5 月 13 日审议并通过： 选举石树森先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自
2025 年第一次职工大会决议通过之日起生效，任职期限至第四届监事会任期届满之日止。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事提名、选举为公司正常换届，是公司治理正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《北京龙腾佳讯科技股份公司第三届董事会第十四次会议决议》

《北京龙腾佳讯科技股份公司第三届监事会第八次会议决议》

公告编号：2025-018

《北京龙腾佳讯科技股份公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

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