公告日期：2025-04-02

公告编号：2025-003

证券代码：839433 证券简称：龙腾佳讯 主办券商：开源证券

北京龙腾佳讯科技股份公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 18 日以电话方式发出
5.会议主持人：曾光

6.会议列席人员：董事、监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请银行贷款的议案》
1.议案内容：

为北京龙腾佳讯科技股份公司 (以下简称“公司”)生产经营需要，补充
公司流动运营资金，公司拟于 2025 年向北京银行股份有限公司中关村分行申

公告编号：2025-003

请贷款 300 万元，品种为流动资金贷款，期限 3 年，贷款利率根据公司与北
京银行股份有限公司中关村分行签订的书面协议约定为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京龙腾佳讯科技股份公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京龙腾佳讯科技股份公司
董事会
2025年 4 月 2日

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