公告日期：2024-09-10

公告编号：2024-018

证券代码：839433 证券简称：龙腾佳讯 主办券商：开源证券
北京龙腾佳讯科技股份公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：北京龙腾佳讯科技股份公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：曾光
6.召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、表决 程 序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》 的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数18,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.1781%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王辛怡因个人原因缺席；

公告编号：2024-018

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员：

总经理曾光、副总经理尹忠、财务总监李琳娜列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年半年度未弥补亏损达实收股本总额三分之一，请给予审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议否决《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司拟在营业范围增加“业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）”的内容，并相应修改《公司章程》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股
数 18,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《北京龙腾佳讯科技股份公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2024-018

北京龙腾佳讯科技股份公司
董事会
2024 年 9 月 10 日

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