公告日期：2025-12-12

证券代码：839432 证券简称：天德泰 主办券商：湘财证券
北京天德泰科技股份有限公司控股子公司管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经公司 2025 年 12 月 10 日召开的第三届董事会第七次会议审议通
过，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本制度无需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

北京天德泰科技股份有限公司

控股子公司管理制度

第一章 总则

第一条 为规范北京天德泰科技股份有限公司（以下简称 “本公司”） 内
部控制，加强对控股子公司（以下简称“子公司”）的管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和《北京天德泰科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称的子公司，是指本公司依法设立、投资或收购的具有独
立法人资格的主体，包括：

（一）本公司直接或间接持有其 50%以上股权或股份的有限公司或股份有限公司。

（二）本公司直接或间接持股比例虽未超过 50%，但能够决定其董事会半数
以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的有限公司或股份有限公司。

第三条 本公司对子公司实行集权和分权相结合的管理原则。对董事、监事
和高级管理人员的任免、战略规划、重大投资决策（包括股权投资、债权投资、重大固定资产投资、重大项目投资等）、年度经营预算及考核、利润分配等本公司将充分行使管理权。同时，赋予各子公司经营者日常经营管理工作的自主权，确保其有序、规范、健康发展。

第四条 本公司及各职能部门在其职能范围内加强对子公司的资本投入、运
营及风险管理和监督，进而提高本公司及子公司整体运营效率和抗风险能力。
第五条 子公司经营管理人员须严格执行本制度。违反本制度规定的责任人，
应就其行为给本公司、子公司造成的损失承担赔偿责任。同时，本公司可视情节轻重给予责任人相应的处分，包括经济处罚等。

第二章 子公司的治理结构

第六条 本公司通过委派、推荐（以下统称“推荐”）子公司的董事、监事
和高级管理人员的方式，实现对子公司的管理。

本公司向子公司推荐董事、监事及高级管理人员应执行以下程序：

（一）本公司董事长或总经理提名；

（二）本公司董事长书面（含邮件，下同）批准；

（三）履行子公司章程规定的选举或聘任程序。

第七条 子公司的董事、监事、高级管理人员应当履行下列职责:

（一）依法履行董事、监事、高级管理人员的权利、义务、责任；

（二）督促子公司依法经营、规范运作；

（三）保证本公司发展战略、董事会决议或总经理决定在子公司的贯彻执行；
（四）忠实、勤勉尽职，切实维护本公司在子公司中的利益不受损害；

（五）定期或应本公司要求向本公司汇报所任职子公司的生产经营情况，及时向本公司报告本制度所规定的重大事项或特殊事项；

（六）列入子公司董事会（或执行董事）、监事会（或监事）或股东会审议或决定的事项，本公司推荐的董事、监事或委托的股东代表应事先书面向本公司综合部通报，经本公司综合部按规定履行本公司相关审议程序并反馈后，再行按
照本公司的指令发表意见和表决；

（七）协调本公司与子公司之间的有关工作；

（八）承担本公司交办的其他工作。

第八条 子公司的董事、监事、高级管理人员应当严格遵守法律法规及子公
司章程的规定，对任职子公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职务之便为自己谋取私利，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占所任职子公司的财产，未经本公司同意不得与所任职子公司订立合同或者进行交易。

第九条 子公司设董事会的，本公司推荐的董事应占子公司董事会成员半数
以上，或者通过协议或其他安排能够实际控制子公司董事会，子公司董事长由本公司推荐的董事担任；子公司不设立董事会的，由本公司推荐 1 名执行董事。但在由本公司推荐子公司总经理的情形下，经本公司董事长书面批准，子公司董事长、执行董事可以由子公司其他股东推荐的人员担任。

第十条 子公司股东会、董事会（或执行董事）、监事会（或监事）或其他
重要会议结束或作出决定的 24 ……
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