公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-037

证券代码：839432 证券简称：天德泰 主办券商：湘财证券
北京天德泰科技股份有限公司独立董事津贴管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经公司 2025 年 12 月 10 日召开的第三届董事会第七次会议审议通
过，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本制度尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

北京天德泰科技股份有限公司

独立董事津贴管理制度

第一条 为了保障北京天德泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立
董事依法履行职权，健全公司薪酬管理体系,根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京天德泰科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与其所受聘
的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其独立客观判断关系的董事。

第三条 津贴原则：为客观反映公司独立董事所付出的劳动、所承担的风险
与责任，激励独立董事积极参与决策与管理，保证公司独立董事能够更好地开展工作，切实履行各项职责，确保公司规范高效运行，公司给予独立董事发放一定数额的津贴。

公告编号：2025-037

第四条 津贴标准：独立董事津贴为每人每年税前人民币伍万元整，自独立
董事经股东会批准任职之日起计算。津贴每年发放一次，公司应按照法律法规的规定就上述津贴代扣代缴个人所得税。

第五条 独立董事出席公司董事会会议、股东会的差旅费以及按《公司章程》
行使职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销。

第六条 独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职
时间予以发放津贴。

第七条 独立董事在任职期间，发生下列任一情形，董事会可根据情节轻重
分别作出扣减、停止津贴发放的处分议案，报公司股东会审议批准：

（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；

（二）因重大违法违规行为被中国证监会或其他行政、司法部门予以行政处罚的；

（三）经营决策失误导致公司遭受重大损失的；

（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。

第八条 除本制度规定的津贴外，独立董事不应从公司及其主要股东或有利
害关系的机构和人员处取得本制度规定以外的、未予披露的其他利益。

第九条 本制度未尽事宜或与有关法律法规、《公司章程》及其不时之修订不
一致时，按照届时有效的法律法规、《公司章程》执行。

第十条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效并施行，修改时亦同。

第十一条 本制度由董事会负责解释。

北京天德泰科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 12 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。