公告日期：2025-12-12

证券代码：839432 证券简称：天德泰 主办券商：湘财证券
北京天德泰科技股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经公司 2025 年 12 月 10 日召开的第三届董事会第七次会议审议通
过，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本制度尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

北京天德泰科技股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为加强北京天德泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资
决策与管理，控制投资方向和投资规模，拓展经营领域，保障公司权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和《北京天德泰科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币
资金、股权及实物、无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动。

第三条 本制度适用于公司及其控股子公司的一切对外投资行为。

第四条 本制度适用于公司以下对外投资活动：

（一）长期股权投资，指根据有关国家法律法规的规定，公司以货币或将权益、股权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产，通过合资、合作、收购、兼并等方式向其他企业进行的、以获取长期收益为直接目的的行为；
（二）风险类投资，指公司购入股票、债券、基金、期货及其他金融衍生品等投资行为；

（三）不动产投资；

（四）委托理财、委托贷款；

（五）法律法规规定的其他对外投资。

本制度中所称的对外投资，不包括购买原材料、机器设备、以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为。

第五条 公司对外投资必须遵循下列原则：

（一）遵循国家法律法规的规定；

（二）符合公司的发展战略；

（三）规模适度，量力而行，不影响公司主营业务的发展；

（四）坚持效益优先。

第六条 公司对外重大投资的内部控制应遵循合法、审慎、安全、有效的原
则，控制投资风险、注重投资效益。

第七条 公司对外投资行为应尽量避免关联交易。因业务需要不得不发生关
联交易的，则应遵循公平原则，并遵守公司关联交易决策制度的相关规定。

第八条 在对外投资事项的筹划、决议以及协议签署、履行过程中涉及信息
披露事宜时，应按照国家有关法律法规以及公司信息披露制度的相关规定执行。

第二章 投资事项管理及审批权限

第九条 董事会、总经理在其权限内负责统筹、协调和组织对外投资项目的
分析和研究，为决策提供建议。

第十条 董事会、总经理在其权限内组织相关部门或人员对投资建议项目进
行分析与论证，以及对被投资单位资信情况进行尽职调查或实地考察。对外投资项目如有其他投资者的，应根据情况对其他投资者的资信情况进行了解或调查。
第十一条 公司对外投资决策经过提出、初审和审核三个阶段：

（一）投资项目提出：对外投资项目的初步意向可由公司各职能部门向总经理提出；

（二）项目初审：总经理收到投资项目意向后，可组织并召集总经理办公会对项目是否符合公司发展战略，财务和经济指标是否达到投资回报要求，是否有利于增强公司竞争能力等方面进行全面分析和评估；

（三）项目审核：经项目初审之后，总经理须上报公司董事会，由董事会决定或上报股东会决定。

公司对外投资项目如需审计或评估的，应由具有相关从业资格的审计、评估机构对相关资产进行审计、评估。

第十二条 公司总经理为对外投资实施的主要负责人，负责对新项目实施的
人、财、物进行计划、组织、监控，并及时向董事会汇报投资进展情况，提出调整建议等，以利于董事会及股东会在其权限内及时对投资做出修订。

第十三条 公司财审部负责对外投资的资金和财务管理。公司对外投资项目
确定后，由公司财审部负责资金预算、筹措、核算、划拨及清算，协同有关方面办理出资手续、工商登记、税务登记、银行开户等工作，并实行严格的借款、审批与付款手续。

第十四条 董事会秘书负责保管投资过程中形成的各种决……
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