公告日期：2025-04-08

公告编号：2025-009

证券代码：839432 证券简称：天德泰 主办券商：湘财证券

北京天德泰科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为北京天德泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张金鑫、解立民、孙国利在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

2020 年 4 月 5 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过《关于董事会
换届选举暨提名第二届董事会成员的议案》，选举孙月华、孙志宏、郭雨钊、孙树锁、张元东、张金鑫、解立民为公司第二届董事会董事，其中张金鑫、解立民为新增独立董事。

2024 年 5 月 9 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于董事会
换届选举暨提名第三届董事会董事的议案》，选举孙月华、孙树锁、丁英锋、曲国金、郭雨钊、解立民、孙国利为公司第三届董事会董事，其中解立民、孙国利为独立董事，原独立董事张金鑫届满，孙国利为新增独立董事。

张金鑫：男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 10 月出生，博士研究
生学历。1994 年 7 月至 1997 年 9 月，任煤炭科学研究总院职业医学研究所实习
研究员；2000 年 3 月至 2001 年 9 月，任联想集团有限公司发展战略部分析员；
2005 年 7 月至 2017 年 9 月，任北京交通大学经济管理学院会计学讲师、副教授；
2017 年 9 月至今，任诚通基金管理有限公司研究规划部副总经理；2020 年 4 月

公告编号：2025-009

至 2024 年 4 月任北京天德泰科技股份有限公司独立董事；2022 年 12 月至今，
任华泰证券股份有限公司董事；2022 年 12 月至今，任国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司独立董事；2020 年 3 月至今，任山西锦波生物医药股份有限公司独立董事。

解立民，男，1965 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
毕业于中国政法大学。1988 年 7 月至 1993 年 12 月担任佳木斯中法合资合林家
具有限责任公司法律事务助理；1994 年 1 月至 1998 年 12 月担任佳木斯君德律
师事务所律师；1999年 1月至2003年8月担任哈尔滨中正法达律师事务所律师；
2003 年 8 月至 2014 年 9 月担任朗信律师事务所合伙人律师；2014 年 9 月至今，
担任黑龙江朗信银龙律师事务所合伙人律师；2020 年 4 月至今担任天德泰独立董事。

孙国利，女，1972 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
毕业于哈尔滨工业大学，会计师、注册会计师。2005 年 5 月-2013 年 11 月任职
天职国际会计师事务所有限公司审计部项目经理；2014 年 1 月-2022 年 1 月任职
北京艺德柒艺文化传播有限公司财务部总监；2022 年 1 月至今任职北京培值会计师事务所审计部部长；2024 年 5 月至今担任天德泰独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 4 次董事会会议、1 次股东会。独立董事张金鑫、解
立民、孙国利会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

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