公告日期：2025-04-08

证券代码：839432 证券简称：天德泰 主办券商：湘财证券

北京天德泰科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 25 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长孙月华女士

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事丁英锋、曲国金、郭雨钊及独立董事解立民、孙国利因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2024 年，公司董事会始终秉持高度负责的态度，全面落实《公司法》等相关
法律法规、履行《公司章程》所赋予的各项职责。董事会对股东会的决议予以严格遵循，切实推动公司治理水平稳步提升，在公司运营中发挥着关键作用。董事会根据 2024 年主要工作情况编写了《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

2024 年，公司经营管理层在董事会的正确带领下，积极落实董事会部署的各项工作任务。通过持续强化内部管理、规范公司运营流程以及积极开拓市场等举措，全力推动公司发展。根据公司 2024 年度经营状况、资产运营及日常工作情况组织编写了《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2024 年度审计报告》
1.议案内容：

公司 2024 年度财务会计报告已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见《北京天德泰科技股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告》，报告编号“中审亚太审字（2025）002024 号”。

具体内容详见 2025 年 4 月 8 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站
（http://www.neeq.com.cn）上的《北京天德泰科技股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于北京天德泰科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》
1.议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表进行了审核，出具了“中审亚太审字（2025）002025 号”专项审核报告。

具体内容详见 2025 年 4 月 8 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站
（http://www.neeq.com.cn）上的《关于北京天德泰科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，结合公司年度经营、规范治理、财务情况等，公司组织编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见 2025 年 4 月 ……
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