公告日期：2019-04-10

证券代码：839428 证券简称：苏州诺升 主办券商：东吴证券

苏州诺升功能高分子材料股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月9日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月29日，以电话、

邮件等方式发出通知。

5.会议主持人：黄炯炯

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

公司回顾2018年的经营情况，编制了《2018年年度报告及年报摘要》，对公司2018年的经营情况予以说明。详见公司于2019年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn)披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-001）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无回避表决情形

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2018年年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理对2018年年度工作进行了汇报和总结，详见《2018年年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无回避表决情形

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2018年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事长黄炯炯对2018年度董事会工作进行汇报和总结，具体书面报告见附件《2018年年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无回避表决情形

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2018年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据2018年年度的财务情况，编制了《2018年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无回避表决情形

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2019年年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

公司根据2019年年度的财务计划，编制了《2019年年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无回避表决情形

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《2018年年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2018年12月31日公司母公司财务报表股东权益合计为12,701,783.11元，资本公积为1,851,384.82元，盈余公积为612,539.82元，未分配利润为1,237,858.47元。

公司2018年度利润分配方案为：本次董事会不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无回避表决情形

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于续聘2019年年度财务审计机构的议案》议案1.议案内容：

鉴于公司与大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所一

贯保持的良好合作关系，为保证公司审计工作的连续性，公司继续聘请其为本公司2019年年度的审计机构，聘用期为一年。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无回避表决情形

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于补充确认2018年关联交易的议案》议案

1.议案内容：

关于确认2018年度关联交易的议案，详见公司于2019年4月1……
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