公告日期：2018-01-08

公告编号：2018-001

证券代码：839428 证券简称：苏州诺升 主办券商：东吴证券

苏州诺升功能高分子材料股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年12月28日，以电话、邮

件等方式发出通知。

2、会议召开时间：2017年1月8日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场方式

5、会议召集人：董事长黄炯炯

6、会议主持人：黄炯炯

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》就是《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议

的董事共0人。

二、议案审议情况

公告编号：2018-001

（一）审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

议案内容：公司2018年度计划向上海圣威贸易有限公司销售产

品，详见公司于2018年1月8日在全国中小企业股份转让系统指定

的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn)披露的《预计2018年日

常性关联交易的公告》（公告编号：2018-003）

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：无回避表决情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案还需股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

议案内容：同意召开苏州诺升功能高分子材料股份有限公司2018

年第一次临时股东大会，审议上述相关事项，该事项自该次股东大会表决通过后实施。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：不涉及关联交易，无回避表决情形。

三、 备查文件目录

《苏州诺升功能高分子材料股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

公告编号：2018-001

特此公告。

苏州诺升功能高分子材料股份有限公司

董事会

2018年1月8日

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