公告日期：2017-12-11

公告编号：2017-024

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证券代码：839428 证券简称：苏州诺升 主办券商：东吴证券

苏州诺升功能高分子材料股份有限公司

董事变动公告

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第二次临

时股东大会于 2017 年 12 月 11 日审议并通过：

任命何广银为公司董事，任职期限自本次股东大会决议通过之日

至本届董事会届满为止。

免去李剑豪的董事职务。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知股东，实际到会股东(包括

股东授权委托代表)共 5 人。到会人持有公司股份 9,000,000 股，占

股份总数的 100.00%，会议由黄炯炯主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）被任免董监高的基本情况

新任董事何广银持有公司股份 0 股，占公司总股数的 0.00%；

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号：2017-024

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何广银未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对

象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒

措施的监管问答》的要求。

辞职董事李剑豪持有公司股份 162,000 股，占公司总股数的

1.80%。

（三）任命/免职的原因

公司原董事李剑豪由于个人原因，于 2017 年 11 月 14 日向董事

会递交辞职报告，根据《公司法》和《公司章程》要求，为进一步提

升公司经营管理水平，公司股东大会选举何广银为公司新任董事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次董事的任命， 不会对公司董事会（监事会）成员人数造成影

响。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次任命，不会对公司的经营产生不利影响。

公告编号：2017-024

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三、备查文件目录

(一）《苏州诺升功能高分子材料股份有限公司第一届董事会第六次

会议决议公告》

(二）《苏州诺升功能高分子材料股份有限公司 2017 年第二次临时股

东大会会议决议》

苏州诺升功能高分子材料股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 11 日

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