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公告日期：2017-05-22
证券代码：839428 证券简称：苏州诺升 主办券商：东吴证券
苏州诺升功能高分子材料股份有限公司
2016年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2017年5月19日
2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：现场方式
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：黄炯炯
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持
有表决权的股份9,000,000股，占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《2016年年度报告及年报摘要》
1、议案内容
公司回顾2016年的经营情况，编制了《2016年年度报告及年报
摘要》，对公司2016年的经营情况予以说明。
2、议案表决结果：
同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
不涉及关联交易,无回避表决情形。
(二)审议通过《2016年度董事会工作报告》
1、议案内容
董事长黄炯炯对2016年度董事会工作进行汇报和总结，具体书
面报告见附件《2016年度董事会工作报告》。
2、议案表决结果：
同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
不涉及关联交易,无回避表决情形。
(三)审议通过《2016年度财务决算报告》
1、议案内容
公司根据2016年度的财务情况，编制了《2016年度财务决算报
告》。
2、议案表决结果：
同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
不涉及关联交易,无回避表决情形。
(四)审议通过《2017年度财务预算方案》
1、议案内容
公司根据2017年度的财务计划，编制了《2017年度财务预算方
案》。
2、议案表决结果：
同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
不涉及关联交易,无回避表决情形。
(五)审议通过《2016年度利润分配预案》
1、议案内容
公司2016年度利润分配方案为：本次股东会不进行利润分配，
亦不进行资本公积金转增股本。
2、议案表决结果：
同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
不涉及关联交易,无回避表决情形
(六)审议通过《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》
1、议案内容
鉴于公司与北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）一贯保持的良好合作关系，为保证公司审计工作的连续性，公司继续聘请其为本公司2017年度的审计机构，聘用期为一年。
……
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