公告日期：2017-04-25

证券代码：839428 证券简称：苏州诺升 主办券商：东吴证券

苏州诺升功能高分子材料股份有限公司

第一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年4月11日，以电话、邮件等

方式发出通知。

2、会议召开时间：2017年4月21日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场方式

5、会议召集人：董事长黄炯炯

6、会议主持人：黄炯炯

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》就是《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的

董事共0人。

二、议案审议情况

会议以议案表决票方式审议并通过了如下议案：

（一）、审议通过《2016年年度报告及年报摘要》。

议案内容：公司回顾2016年的经营情况，编制了《2016年年度报

告及年报摘要》，对公司2016年的经营情况予以说明。详见公司于2017

年 4月 25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn)披露的《2016年年度报告》（公告编号：

2017-001）和《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-002）。

本项议案经与会董事表决，以5票同意、0票反对、0票弃权的表

决结果予以审议通过。

回避表决情况：不涉及关联交易，无回避表决情形。

本议案还需股东大会审议通过。

（二）、审议通过《2016年度总经理工作报告》。

议案内容：公司总经理对2016年度工作进行了汇报和总结，详见

《2016年度总经理工作报告》。

本项议案经与会董事表决，以5票同意、0票反对、0票弃权的表

决结果予以审议通过。

回避表决情况：不涉及关联交易，无回避表决情形。

（三）、审议通过《2016年度董事会工作报告》。

议案内容：董事长黄炯炯对2016年度董事会工作进行汇报和总结，

具体书面报告见附件《2016年度董事会工作报告》。

本项议案经与会董事表决，以5票同意、0票反对、0票弃权的表

决结果予以审议通过。

回避表决情况：不涉及关联交易，无回避表决情形。

本议案还需股东大会审议通过。

（四）、审议通过《2016年度财务决算报告》。

议案内容：公司根据2016年度的财务情况，编制了《2016年度财

务决算报告》。

本项议案经与会董事表决，以5票同意、0票反对、0票弃权的表

决结果予以审议通过。

回避表决情况：不涉及关联交易，无回避表决情形。

本议案还需股东大会审议通过。

（五）、审议通过《2017年度财务预算方案》。

议案内容：公司根据2017年度的财务计划，编制了《2017年度财

务预算方案》。

本项议案经与会董事表决，以5票同意、0票反对、0票弃权的表

决结果予以审议通过。

回避表决情况：不涉及关联交易，无回避表决情形。

本议案还需股东大会审议通过。

（六）、审议通过《2016年度利润分配预案》。

议案内容：经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计（以下简称“北京兴华”），截止 2016年 12月31 日，公司母公司财务报

表股东权益合计为13,117,164.06元，资本公积为1,851,384.82元，

盈余公积为226,577.92元，未分配利润为2,039,201.32元。

公司2016年度利润分配方案为：本次董事会不进行利润分配，亦

不进行资本公积金转增股本。

本项议案经与会董事表决，以5票同意、……
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