公告日期：2017-04-25

证券代码：839428 证券简称：苏州诺升 主办券商：东吴证券

苏州诺升功能高分子材料股份有限公司

关于追认2016年关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易

1.2016/03/01-2016/12/31苏州诺升功能高分子材料股份有限公

司（以下简称“公司”或“本公司”）存在如下关联交易：

关联方 交易内容 未税金额(元）

上海傲氟贸易发展有限公司 采购原材料 11,623.93

上海傲氟贸易发展有限公司 产成品销售 753,025.64

上海圣威贸易有限公司 产成品销售 243,589.74

上海傲氟贸易发展有限公司 租赁办公室 62,779.07

合 计 1,071,018.38

2. 2017/01/01-2017/04/25公司存在如下关联交易：

关联方 交易内容 未税金额(元）

上海圣威贸易有限公司 产成品销售 97,435.90

（二）关联方关系概述

1. 上海傲氟贸易发展有限公司：公司控股股东、实际控制人黄

炯炯及其配偶合计持有其100.00%的股权。

黄炯炯为公司控股股东，持有公司72%的股权。

2.上海圣威贸易有限公司：公司监事会主席姜文明持有其

100.00％的股权，并担任执行董事。

姜文明为公司的监事会主席，且持有公司3.6%的股份。

（三）表决和审议情况

公司召开第一届董事会第三次会议和第一届监事会第三次会议审议通过《确认关联交易的议案》，关联董事黄炯炯及关联监事姜文明回避表。本次关联交易需提交2016年年度股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在需要经过有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

上海市徐汇区田

上海傲氟贸易发展 有限责任公

林东路588号 刘巧珠

有限公司 司

D109室

上海圣威贸易有限 上海市闵行区吴 一人有限责 姜文明

公司 中路1050号15 任公司

幢-1392

（二）关联关系

1. 上海傲氟贸易发展有限公司：控股股东、实际控制人黄炯炯

及其配偶合计持有其100.00%的股权。黄炯炯为公司控股股东，持有

公司72%的股权。

2. 上海圣威贸易有限公司：监事会主席姜文明持有其100.00％

的股权，并担任执行董事。姜文明为公司的监事会主席，且持有公司3.6%的股份。

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三、交易协议的主要内容

1.2016年公司向上海傲氟贸易发展有限公司采购原材料

11,623.93元，产成品销售753,025.64元，租赁办公室发生租赁费

62,779.07元；

2.2016年公司向上海圣威贸易有限公司产成品销售243,589.74

元；

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