公告日期：2017-04-25

证券代码：839428 证券简称：苏州诺升 主办券商：东吴证券

苏州诺升功能高分子材料股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年4月11日，以电话、邮件等方式。

2、会议召开时间：2017年4月21日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：以现场方式

5、会议主持人：监事会主席姜文明

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》

就是《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会议的监

事（包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会决议的监事共 0

人。

二、议案审议情况

（一）、审议通过《2016年年度报告及年报摘要》。

议案内容：公司回顾2016年的经营情况，编制了《2016年年度报告及

年报摘要》，对公司2016年的经营情况予以说明。详见公司于2017年4月

25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn)披露的《2016年年度报告》（公告编号：

2017-001）和《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-002）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的要求，公司监事会对公司《关于公司2016年度报告及摘要的议案》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1） 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部

管理制度的各项规定；

（2） 年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指

引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2016

年年度报告所包含的信息存在不符合实际情况，公司 2016 年年度报告

真实地反映公司2016年度的经营成果和财务状况。

提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

本项议案经与会监事表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结

果予以审议通过。

本议案还需股东大会审议通过。

（二）、审议通过《2016年度监事会工作报告》。

议案内容：监事会主席对2016年度监事会工作进行汇报和总结。

本项议案经与会监事表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结

果予以审议通过。

本议案还需股东大会审议通过。

（三）、审议通过《2016年度财务决算报告》。

议案内容：公司根据2016年度的财务情况，编制了《2016年度财务决

算报告》。

本项议案经与会监事表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结

果予以审议通过。

本议案还需股东大会审议通过。

（四）、审议通过《2017年度财务预算方案》。

议案内容：公司根据2017年度的财务计划，编制了《2017年度财务预

算方案》。

本项议案经与会监事表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结

果予以审议通过。

本议案还需股东大会审议通过。

（五）、审议通过《2016年度利润分配议案》。

议案内容：公司2016年度利润分配方案为：同意本次董事会不进行利

润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

本项议案经与会监事表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结

果予以审议通过。

本议案还需股东大会审议通过。

（六）、审议通过《关于追认关联交易的议案》。

议案内容：关于确认2016年度关联交易的议案。详见公司于2017年4

月 25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn)……
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