公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-018

证券代码：839410 证券简称：普泰环保 主办券商：首创证券
西安益维普泰环保股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2025-018

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839410 普泰环保 2025 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京金诚同达（西安）律师事务所陈凯、沈天润律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事会董事长代表董事会汇报2024 年度董事会工作情况。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2024 年度工作情况。
（三）审议《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）出具的公司 2024 年度审计报告。
（四）审议《关于公司 2024 年年度报告及报告摘要的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《西安益维普泰环保股份有限公司 2024 年年度报告》和《西安益维普泰环保股份有限公司 2024 年年度报告摘要》

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（五）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

反映本公司 2024 年 12 月 31 日公司的财务状况以及 2024 年度公司的经营
成果和现金流量的财务决算报告。
（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

根据公司 2025 年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司 2024 年度实现利润拟不进行分配
（七）审议《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《西安益维普泰环保股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》，具体内容请参见上述公告。
（八）审议《关于召开公司 20245 年财务预算报告的议案》

审议西安益维普泰环保股份有限公司 2025 年度财务预算报告。根据公司2024 年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则将公司编制的 2025 年度预算报告予以汇报。
（九）审议《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公……
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