公告日期：2025-12-04

证券代码：839409 证券简称：大地生态 主办券商：西南证券
重庆大地生态环境科技集团股份有限公司股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 4 日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过《关于
修订<股东会议事规则>的议案》，本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

重庆大地生态环境科技集团股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总 则

第一条 为规范公司股东会行为，保障股东会依法行使职权，根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）和《公司章程》及其它法律、法规、规范性文件的规定，制订 本规则。

第二条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一
次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。

第三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时
股东会：

（一）董事人数不足《公司法》规定最低人数或者《公司章程》所定人数 的2／3时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1／3时；

（三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；

（六）法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则或者本章程规定的其他情形。

第四条 召开股东会的地点由董事会确定。

股东会将设置会场，以现场会议形式召开。会议召集人认为必要时或有关法律、法规、规范性文件或《公司章程》规定的情形发生时，公司应当提供网络或其他方式为股东参加股东会提供便利。股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。

第二章 股东会的召集

第五条 监事会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式
向董事会提出。董事会应当根据法律、法规、规范性文件或《公司章程》规定，在收到提案后10日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提案后10日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，监事会可以自行召集和主持股东会。

第六条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求
召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、法规、规范性文件或《公司章程》规定，在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召
开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后10日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向监事会提出请求。

监事会同意召开临时股东会的，应在收到请求5日内发出召开股东会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。监事会未在规定期限内发出股东会通知的，视为监事会不召集和主持股东会，连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持股东会。

第七条 监事会或股东决定自行召集股东会的，须书面通知董事会。

第八条 对于监事会或股东自行召集的股东会，董事会和董事会秘书应
予以配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。

第九条 监事会或股东自行召集的股东会，会议所必需的费用由公司承
担。

第三章 股东会的提案与通知

第十条 提案的内容应当属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议
事项，并且符合法律、法规、规范性文件或《公司章程》规定。

第十一条 公司召开股东会，董事会、监事会以及单独或者合计持有公
司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案。

单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后……
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