公告日期：2025-12-12

证券代码：839406 证券简称：安居乐 主办券商：东方证券
上海安居乐环保科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司一楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 2 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：郑承煜

6.会议列席人员：高级管理人员（非任董事的高级管理人员）

7.召开情况合法合规性说明：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上海安居乐环保科技股份有 限
公司第四届董事会第三次会议于 2025 年 12 月 12 日在上海市奉贤区上海安居乐
环保科技股份有限公司一楼会议室召开。本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<上海安居乐环保科技股份有限公司章程>部分条款的
议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对现行《上海安居乐环保科技股份有限公司章程》的相关条款进行修订。

详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<需提交股东会审议的公司治理相关制度>的议案》1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统 业务规则的相关规定，公司拟对《上海安居乐环保科技股份有限公司股东会议事规则》等需提交股东会审议的公司内部治理制度进行相应的修订、补充及完善。具体如下：
1、《上海安居乐环保科技股份有限公司股东会议事规则》
2、《上海安居乐环保科技股份有限公司董事会议事规则》
3、《上海安居乐环保科技股份有限公司承诺管理制度》
4、《上海安居乐环保科技股份有限公司利润分配管理制度》
5、《上海安居乐环保科技股份有限公司关联交易管理制度》
6、《上海安居乐环保科技股份有限公司对外投资管理制度》
7、《上海安居乐环保科技股份有限公司对外担保管理制度》
8、《上海安居乐环保科技股份有限公司募集资金管理制度》

详 见 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<无需提交股东会审议的公司治理相关制度>的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统 业务规则的相关规定，公司拟对《上海安居乐环保科技股份有限公司总经理工作细则》等无需提交股东会审议的公司内部治理制度进行相应的修订、补充及完善。具体如下：

1、《上海安居乐环保科技股份有限公司投资者关系管理制度》

2、《上海安居乐环保科技股份有限公司防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》

3、《上海安居乐环保科技股份有限公司总经理工作细则》

4、《上海安居乐环保科技股份有限公司董事会秘书工作细则》

5、《上海安居乐环保科技股份有限公司信息披露管理制度》

6、《上海安居乐环保科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

详 见 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于制定<上海安居乐环保科技股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》
1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，……
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