公告日期：2025-09-09

公告编号：2025-020

证券代码：839406 证券简称：安居乐 主办券商：东方证券
上海安居乐环保科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司一楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑承煜
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公 司章程》中关于召开股东会的相关规定，本次股东会的召开合法、合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数31,452,892 股，占公司有表决权股份总数的 99.9997%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2025-020

公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更经营范围的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，公司拟在经营范围变更为：

技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,大气污 染治理,大气环境污染防治服务,环境保护专用设备制造,环境保护专用设备销 售,人工智能行业应用系统集成服务,信息系统集成服务,环保咨询服务,合同 能源管理,节能管理服务,工程管理服务信息咨询服务(不含许可类信息咨询服 务),工业工程设计服务,热力生产和供应,机械设备销售,通用设备制造（不含 特种设备制造）,机械零件、零部件销售,阀门和旋塞研发,普通阀门和旋塞制 造(不含特种设备制造),化工产品销售(不含许可类化工产品)水污染治理,污 水处理及其再生利用,固体废物治理,温室气体排放控制装备销售，碳减排、碳 转化、碳捕捉、碳封存技术研发,货物进出口,技术进出口,非居住房地产租赁, 租赁服务（不含许可类租赁服务）,建设工程设计,建设工程施工,发电业务、 输电业务、供（配）电业务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,452,892 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于上海安居乐环保科技股份有限公司章程修正案的议案》
1.议案内容：

因公司发展需要，公司拟变更经营范围，并对公司章程中相应内容进行修改。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,452,892 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

公告编号：2025-020

席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司<2022 年员工持股计划授予的参与对象变更名单>的
议案》

1.议案内容：

在 2022 年员工持股计划的继续实施过程中，刘春梅因退休将其所持份额
20,000.00 份转让给郑承煜，熊丽因资金需求，已获得持有人代表同意将其所持 份额 20,000.00 份转让给郑承煜，本次认购份额总数保持不变，调整前后均为
596,000 份，本次员工持股计划参与人数由 17 人变化为 15 人（其中，5 名董
事、监事、高级管理人员以及 10 名员工）。
……
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