公告日期：2025-05-20

公告编号：2025-011

证券代码：839406 证券简称：安居乐 主办券商：东方证券
上海安居乐环保科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司一楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 9 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：郑承煜

6.会议列席人员：高级管理人员（非任董事的高级管理人员）

7.召开情况合法合规性说明：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上海安居乐环保科技股份有
限公司第四届董事会第一次会议 2025 年 5 月 19 日在上海市奉贤区上海安居乐
环保科技股份有限公司一楼会议室召开。本次会议召开符合《公司法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举郑承煜担任公司第四届董事

公告编号：2025-011

会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。经公司核查，郑承 煜不属于失信联合惩戒对象，符合担任公司董事长的任职要求。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘请公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，聘请郑承伟为公司总经理，任期 三年，自本次董事会审议通过之日起生效。经公司核查，郑承伟不属于失信联 合惩戒对象，符合担任公司总经理的任职要求。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘请公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，聘请张芳为公司副总经理，任期 三年，自本次董事会审议通过之日起生效。经公司核查，张芳不属于失信联合 惩戒对象，符合担任公司副总经理的任职要求。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘请公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-011

据《公司法》《公司章程》等有关规定，聘请李庆飞为公司财务负责人，任 期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。经公司核查，李庆飞不属于失信 联合惩戒对象，符合担任公司财务负责人的任职要求
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘请公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，聘请张芳为公司董事会秘书，任 期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。经公司核查，张芳不属于失信联 合惩戒对象，符合担任公司董事会秘书的任职要求。
2.回避表决情况：
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