公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-005

证券代码：839392 证券简称：鹏程新材 主办券商：华创证券

哈尔滨鹏程新材料科技股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内 预计2025年发生金 （2024）年与关联方实 预计金额与上年实际发
别 容 额 际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 向关联方采 50,000,000.00 21,789,919.24 根据公司经营计划及发
料、燃料和 购原材料 展,需要作较为充分的
动力、接受 预计

劳务

出售产品、 向关联方销 11,000,000.00 9,553,262.51 根据公司经营计划及发
商品、提供 售商品 展,需要作较为充分的
劳务 预计

委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

关联方为公 90,000,000.00 81,700,000.00 根据公司经营计划及发
其他 司借款提供 展,需要作较为充分的
担保 预计

合计 - 151,000,000.00 113,043,181.75 -

（二） 基本情况

1、公司关联方哈尔滨鹏程中联新材料科技有限公司的主营业务为塑料制品制造；塑料制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；包装材料及制品销售。鹏程新材向哈尔滨鹏程中联新材料科技有限公司采购 PE 膜。
名称：哈尔滨鹏程中联新材料科技有限公司

公告编号：2025-005

注册地址：哈尔滨市道里区机场路 359 号
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：王晓明
注册资本：500 万元
主营业务：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；包装材料及制品销售；新材料技术研发；食品用塑料包装容器工具制品销售；医用包装材料制造。
关联关系：公司持股 60%的实际控制企业

2、关联方姓名：王晓明

住所：哈尔滨市南岗区和兴头道街 38-8 号 702 室

关联关系：王晓明先生持有公司 59.24%的股份，为公司控股股东，同时担任公司董事长兼总经理，为公司实际控制人。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

根据公司章程和《关联交易管理办法》的相关规定，因公司董事长王晓明为关联交易一方，董事王海燕、王晓慧为董事长王晓明之姐，上述议案涉及关联事项，王晓明、王海燕、王晓慧应回避表决且已回避表决。关联董事回避表决后非关联董事不足 3 人，该议案需提交股东大会审议批准。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

公司与哈尔滨鹏程中联新材料科技有限公司的关联方销售业务。采用市场交易价格，平均销售单价介于公司与第三方客户销售上述产品的单价区间内。

上述关联担……
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