公告日期：2025-04-25

证券代码：839392 证券简称：鹏程新材 主办券商：华创证券
哈尔滨鹏程新材料科技股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人：王晓明

6.会议列席人员：王晓明、王海燕、王晓慧、李树生、李宏良、郭见花、崔玉明、张雷

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

在 2024 年度，公司总经理主持公司的生产经营管理工作，并组织实施董事会决议，推动公司各项业务的发展。总经理根据 2024 年工作情况编写了《2024年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

在过去的 2024 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2024 年工作情况编写了《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司根据 2024 年度经营及财务状况编写了《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》及摘要。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司以 2025 年度公司经营管理目标为基础，根据法律法规和公司章程的相关规定，编制了《2025 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

预计 2025 年度日常性关联交易总额为人民币 151,000,000.00 元，公司日
常性关联交易,将遵循有偿公平、自愿的商业原则,不存在损害公司及股东利益的
情况。具体报告详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2025-005）。

经公司第三届董事会第二十五次会议审定，2024 年度公司与哈尔滨鹏程中联新材料科技有限公司日常性关联交易总额为 31,343,181.75 元，其中向关联方
采购原材料金额 21,789,919.24 元, 向关联方销售商品金额 9,553,262.51 元；
关联方王晓明为公司借款提供担保 2024 年实际发生额 81,700,000.00 元，2024年预计金额 30,000,000.00 元，超出 51,700,000.00 元，主要因公司经营业务需要增加流动资……
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